Выявление и расследование преступлений экономической направленности

Особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности


ОРМ, проводимые в рамках взаимодействия и вне него, носят внепроцессуальный характер, поисково-справочный, наблюдательно-обследовательский и разведывательный характер. Цель — своевременное обнаружение лиц, орудий, имущества. Следователь может давать поручения ОРО, которые обязательны для них. 1) Совпадает со стадией ВУД — ОМП совместно с ОРО (охрана, обнаружение следов), предоставляют оперативную информацию об организованных группах.


Особенности возбуждения уголовных дел экономической направленности и организации расследования на первоначальном этапе


В связи с этим можно определить признаки, свидетельствующие о совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Выявление указанных признаков возможно посредством проведения мероприятий оперативного характера уполномоченными на то субъектами; в рамках проведения плановых проверок хозяйственной деятельности предприятия контролирующими органами либо в ходе расследования других преступлений.


Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности


Созерленд. Он ввел понятие и разработал концепцию «беловоротничковой преступности». Признаки экономических преступлений: 2.

совершение в процессе профессиональной деятельности (является решающим). 3. исполнение обязательственных правоотношений.

Которые возникают у субъектов между собой и государства, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

Методика расследования экономических преступлений


Это очень сильные пожары, смертоносные взрывы в шахтах и на других предприятиях, уносящие множество человеческих жизней, массовый падеж скота, авиационные катастрофы, морские, железнодорожные крушения, обрушения мостов, зданий и других сооружений, погребающие под обломками сотни, а то и тысячи людей, экологические бедствия техногенного характера, причиняющие непоправимый ущерб флоре, фауне и среде обитания людей и т.п.


Особенности расследования экономических преступлений


Умышленное нарушение правильности ведения бухгалтерского учета на предприятии, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов.

Большие сложности связаны с назначением и производством различных экспертиз, например, экономических, финансовых, оценочных, строительных, бухгалтерских и др. Такие экспертизы в экспертных подразделениях МВД либо не проводятся вообще, либо эксперты могут ответить только на часть вопросов, подлежащих установлению в ходе расследования, что, естественно, неприемлемо для расследования уголовных дел, установления полной картины совершенного преступления.

В связи с этим можно определить признаки, свидетельствующие о совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

Выявление указанных признаков возможно посредством проведения мероприятий оперативного характера уполномоченными на то субъектами; в рамках проведения плановых проверок хозяйственной деятельности предприятия контролирующими органами либо в ходе расследования других преступлений.

Исходные понятия и категории деятельности по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности


Так, банковские аферы второй половины XIX века в России не имели аналогов в Советском Союзе до тех пор, пока снова не созрели условия для их осуществления в конце XX и в начале XXI века в Российской Федерации.

Например, некоторые мошенничества в кредитно-банковском деле современной России чрезвычайно стали напоминать трансфертные преступные операции бизнесменов США и других далеких государств.



Это очень сильные пожары, смертоносные взрывы в шахтах и на других предприятиях, уносящие множество человеческих жизней, массовый падеж скота, авиационные катастрофы, морские, железнодорожные крушения, обрушения мостов, зданий и других сооружений, погребающие под обломками сотни, а то и тысячи людей, экологические бедствия техногенного характера, причиняющие непоправимый ущерб флоре, фауне и среде обитания людей и т.п.

Так, банковские аферы второй половины XIX века в России не имели аналогов в Советском Союзе до тех пор, пока снова не созрели условия для их осуществления в конце XX и в начале XXI века в Российской Федерации.

Например, некоторые мошенничества в кредитно-банковском деле современной России чрезвычайно стали напоминать трансфертные преступные операции бизнесменов США и других далеких государств.

Edit